فصل اول: پولشویی چیست؟
چگونگی پیدایش پولشویی
روشهای پولشویی
يک فرايند سه مرحله اي پول شويي
مهمترین شیوه های پولشویی
برخی از مهمترین روش های پول شویی در سیستم بانکی
برخی از سایر روش های پولشویی در سیستم غیر بانکی
پولشویی در کجا انجام می گیرد؟
تاثیرات پولشویی بر اقتصاد
آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد؟
تدابیر واقدامات صورت گرفته مبنی برجلوگیری از پولشویی
راه های جلوگیری ومبارزه به پول شویی وپیشنهاد راه حل ها در مورد آن
راه های مبارزه وجلوگیری آن را می توان به شرح زیر بیا ن نمود
نتیجه گیری
فصل دوم: وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران
فصل سوم: پولشویی در تراکنش های بانکی
شناسایی مشتري
محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:
سيستم نظارت بر گردش عمليات مشتري و تشخيص موارد مشکوک
شناسايي موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذي صلاح
فصل پنجم: سیستم های AML
مقدمه
یک نمونه راهکار AML
فریم ورک حقوقی AML
مولفه های اصلی یک سیستم AML
چالش های کلیدی AML
عامل انسانی
عامل سیستمی
داده کاوی در راهکارهای ضد پولشویی (AML)
قواعد تلازمی قاعده کاوی
توالی کاوی مکرر
الگوریتم های دسته بندی
الگوریتم های خوشه بندی
تحلیل های رگرسیون
تحلیل و ارتباط کاوی
یک فریم ورک داده کاوی برای راهکار AML
سطح اطلاعات تراکنش
سطح مشتری و یا حساب های خاص
سطح موسسه
سطح حلقه
چالش ها و محدودیت های داده کاوی در عملیات AML
طبیعت پولشویی
طبیعت ارتکاب جرم
اطلاعات پراکنده
پایگاه داده های حجیم
آموزش
فصل ششم: نرم افزارهای AML و فروشندگان
درعملیات پولشویی، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، در آمد های که زائیده فعالیتهای غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی وتفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حد اقل ریسک برای فعالیتهای دیگر در آینده استفاده کرد. در این قسمت از سایت گروه ترجمه تخصصی البرز تحقیق آماده پولشویی و روش های داده کاوی برای مبارزه با آن ارائه شده است. يکي از روشهاي پول شويي استفاده از سيستم بانکي و خدمات بانکداري است . پول شويان اغلب از خدمات بانک ها، برا ي شستشوي عوايد حاصل از جرم استفاده مي کنند.